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投資者關系 INVESTOR RELATIONS
諾普信利潤分配政策以及決策程序和機制

(一)利潤分配政策

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1、股利分配順序

在滿足公司正常生產經營所需資金的前提下,實行持續、穩定的利潤分配制度。具體按下列順序分配:

(1) 彌補上一年度的虧損;

(2) 提取法定公積金10%;

(3) 提取任意公積金;

(4) 支付股東股利。

公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的50%。?

2、公司實施現金分紅的條件

(1)公司該年度或半年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值、且現金流充裕,實施現金分紅不會影響公司后續持續經營;

(2)公司累計可供分配利潤為正值;

(3)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;

(4)公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。

重大投資計劃或重大現金支出是指:

公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。

3、分紅比例的規定

(1)公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性,每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且任何三個連續年度內,公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%;

(2)當年未分配的可分配利潤可留待下一年度進行分配;

(3)公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。

4、股利分配的時間間隔

在滿足上述現金分紅條件情況下,公司將積極采取現金方式分配股利,原則上每年度進行一次現金分紅,公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。?

5、股票股利發放條件

在滿足現金股利分配的條件下,若公司營業收入和凈利潤增長快速,且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下,可以在提出現金股利分配預案之外,提出并實施股票股利分配預案。

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(二)利潤分配決策程序和機制

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1、公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定,經董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配預案獨立發表意見并公開披露。

2、注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的,公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響,公司董事會應當根據就低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等), 充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。

4、董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。?

5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

6、公司年度盈利但管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的,管理層需對此向董事會提交詳細的情況說明,包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露;董事會審議通過后提交股東大會通過現場及網絡投票的方式審議批準,并由董事會向股東大會做出情況說明。?

7、監事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議,并經過半數監事通過。若公司年度盈利但未提出現金分紅方案,監事會應就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。監事會應對利潤分配方案和股東回報規劃的執行情況進行監督。?

8、公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整或者變更利潤分配政策和股東分紅回報規劃的,應當滿足公司章程規定的條件,經過詳細論證后應由董事會做出決議,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過,調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件、章程的有關規定。


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